Nytt Crypto Scam Scheme: Inter-Exchange Arbitrage med falska domäner , Hur man inte faller för det

En av de mest populära är den så kallade "inter-exchange arbitrage" eller "mainnet network testing", där offren erbjuds att tjäna 4-5% på varje transaktion mellan olika börser. Detta system, som verkar enkelt och lönsamt, är faktiskt en klassisk bluff som riktar sig till nybörjare som söker "enkla pengar". Enligt analytiker leder sådana bedrägerier till förluster på miljontals dollar årligen, och 2025 har de tagit sig nya former tack vare artificiell intelligens och falska domäner.

Hur systemet fungerar: Steg för steg

Bedragare inleder vanligtvis kontakt i privata meddelanden på sociala nätverk, Telegram eller Discord. De utger sig för att vara "experter" eller "assistenter" som förmodligen tjänar på prisskillnader (spreads) mellan börser eller på nätverksbelöningar för transaktioner. För att övertyga offret skickar de en video som demonstrerar en "pengaknapp" - en enkel process där pengar påstås flöda från en börs till en annan med vinst.

De börjar med att erbjuda en testrunda med ett litet belopp, till exempel 10 dollar. Offret skapar ett konto på börsen och delar sitt smeknamn. Här är tricket: bedragaren registrerar snabbt ett domännamn som "ditt_nicknamn.exchange.com" eller liknande, vilket efterliknar en riktig börs. Du skickar pengar till denna falska domän och tror att det är en legitim transaktion. För testbelopp returnerar bedragaren pengarna med en liten "vinst" för att bygga upp förtroende.

Efter det "värms offret upp" för större investeringar - från hundratals till tusentals dollar. Bedragaren lovar rekommendationer om tokens och börser och tar 20% av "vinsten". Men när det gäller stora summor "fastnar" transaktionerna, bedragaren blockerar dig, raderar korrespondensen och pengarna försvinner för alltid. Det här systemet är inte nytt, det har funnits i flera år men fångar fortfarande nybörjare som inte vet att verkliga transaktioner mellan börser inte sker via smeknamn eller UID utan verifiering.

Från vår forskning är liknande system ofta förklädda som AI arbitrage bots. Till exempel lovar plattformar som Lendex 4-100% vinster med hjälp av artificiell intelligens, men de är faktiskt Ponzi-system som kollapsar när nya investeringar stoppas. På samma sätt är YouTube fullt av videor med instruktioner för "MEV-bots" (Maximal Extractable Value), som påstås handla automatiskt på prisskillnader, men som i själva verket innehåller skadliga smarta kontrakt som stjäl Ethereum från plånböcker. U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har redan varnat för sådana AI-bedrägerier och påpekat att ingen teknik kan garantera vinster utan risk.

Reddit-communities som r/CryptoScams är fulla av offerberättelser: en användare förlorade ETH genom att investera i den falska plattformen Eedly.com, där de efter det första uttaget krävde ytterligare insättningar för "upplåsning". En annan beskrev en "professor och assistent" som lurade dem till arbitrage med falska vinster. År 2025 spreds sådana system genom tusentals falska webbplatser och appar, ofta med pyramidliknande hänvisningsprogram på flera nivåer.

Hur man inte faller för kroken?

För att undvika sådana bedrägerier, följ enkla regler:

1. Om en främling skickar meddelanden till dig i DM med ett löfte om intäkter - är det 100% en bluff. Blockera dem omedelbart. Riktiga experter söker inte kunder i chattar.
2. Använd alltid officiella utbyteswebbplatser (t.ex. binance.com, inte något som binance-fake.com). Bedragare registrerar ofta liknande domäner för nätfiske.
3. Även om den första transaktionen är framgångsrik är den en del av "uppvärmningen". Verklig arbitrage kräver djup kunskap och erbjuder inte garanterade 4-5% utan risk.
4. Verifiera information på officiella webbplatser som DFPI Crypto Scam Tracker eller CFTC. Undvik YouTube-videor med "hemliga bots" - många innehåller skadlig kod.
5. Läs om vanliga bedrägerier som "pig butchering" (där bedragare bygger upp "romantiska" relationer för investeringar) eller "rug pulls". År 2025 gör AI bedrägerier mer övertygande, så var skeptisk till löften om "passiv inkomst".

Experter förutspår att med kryptomarknadens tillväxt under 2025-2026 kommer bedrägerierna att bli ännu mer sofistikerade och använda AI för falska röster och videor. Om du har blivit ett offer, rapportera till polisen och plattformar som Chainalysis eller lokala tillsynsmyndigheter.